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觀想科技:第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開情況

四川觀想科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議於 2017年 09月22 日在公司會議室召開。會議通知於2017年09月11日以書面形式送達各位董事。會議由董事長魏強主持，本次會議應到董事 5 人，實際出席會議並表決董事 5 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、 會議表決情況

1、審議通過瞭《關於選舉魏強先生為公司第二屆董事會董事長的議案》。

議案主要內容：

鑒於公司第二屆董事會已完成換屆選舉，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，董事王禮節先生、易明權先生、韓恂先生、陳敬先生提名魏強先生為公司第二屆董事會董事長，任期自 2017年 08月 16 日至 2020年 08月 15 日止。
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表決結果：同意： 5 票，反對： 0 票，棄權： 0 票。

2、審議通過瞭《關於續聘魏強先生為公司總經理的議案》。

議案主要內容：

1

公告編號：2017-023

鑒於公司第二屆董事會已完成換屆選舉，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，董事王禮節先生、易明權先生、韓恂先生、陳敬先生提名續聘魏強先生為公司總經理，任期自 2017年 08月 16 日至 2020年 08月 15 日止。

表決結果：同意： 5 票，反對： 0 票，棄權： 0 票。
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3、審議通過瞭《關於續聘易明權、王禮節、陳敬先生為公司副總經理的議案》。

議案主要內容：

鑒於公司第二屆董事會已完成換屆選舉，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，董事長魏強先生提名續聘易明權先生、王禮節先生、陳敬先生為公司副總經理，任期自 2017年 08月16 日至 2020年 08月 15 日止。

表決結果：同意： 5 票，反對： 0 票，棄權： 0 票。

4、審議通過瞭《關於續聘王禮節先生為公司董秘的議案》。

議案主要內容：

鑒於公司第二屆董事會已完成換屆選舉，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，董事長魏強先生提名續聘王禮節先生為公司董秘，任期自 2017年 08月 16 日至 2020年 08月 15日止。

表決結果：同意： 5 票，反對： 0 票，棄權： 0 票。

5、審議通過瞭《關於續聘楊穎女士為公司財務主管的議案》。

議案主要內容：

鑒於公司第二屆董事會已完成換屆選舉，根據《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，董事長魏強先生提名續聘楊穎女士為公司財務主管，任期自 2017年 08月 16 日至 2020年 08月15 日止。

2

公告編號：2017-023

表決結果：同意： 5 票，反對： 0 票，棄權： 0 票。
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三、 備查文件目錄

經參會董事簽字通過的

1、《四川觀想科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》四川觀想科技股份有限公司

董 事 會

2017年09月22日

3

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